查看 | 币圈洗钱：120亿！真的突破了我们的认知极限

120亿，又是币圈特大洗钱案！

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近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63人。 该团伙洗钱金额高达120亿元。

银行卡流量异常

引出一起大规模虚拟货币交易洗钱案

今年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局发出预警称，犯罪嫌疑人石某元持有的建设银行卡资金流向异常，每月有一笔交易金额超过1000万元，涉嫌洗钱。 经研判，石某元团伙涉及多个省区市，参与人员众多。

接获线索后，通辽市公安局科尔沁分局成立专案组，从史某源的银行卡入手，查清涉案人员、资金划转藏身地、背景资料及操作情况和维修人员。

9月至10月，专案组共出动230名民警奔赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市，开始收网。 逃往泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某，技术运维人员劝告回国。 至此，以季、张为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的庞大洗钱团伙被捣毁，抓获犯罪嫌疑人63名，共没收违法所得约1.3亿元。

利用虚拟货币洗钱金额高达120亿元

经查泰达币区块链地址交易查询个人，该团伙系利用数字虚拟货币交易兑换，帮助国内外犯罪集团洗钱的团伙。 该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，涉嫌网络传销、诈骗等犯罪。 赌博等犯罪资金通过波场链和以太坊链转换为虚拟数字货币TEDA。 最后，通过其招募的众多不法人员泰达币区块链地址交易查询个人，通过注册匿名区块链账户地址，兑换成人民币支付给上游犯罪集团的金主，从中获取非法资金。 益处。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱行动完成后，团伙头目、团伙头目、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。