又一丑闻，美国比特币交易网涉嫌洗钱

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根据 FBI 的一项调查，美国国家信用局在 2015 年初发现了可疑的在线支付活动。Murgio 的公司 Hope 也被勒令停止该行为。但Murgio此后通过其他海外渠道进行了资金转移活动。

今年早些时候，美国财政部于 1990 年成立的执法网络 FinCEN 发布了一份报告美国比特币交易网站，列出了 50 家可能从事洗钱活动的信贷机构，这些机构都与 Murgio 的公司有关。类似犯罪嫌疑人。

国家信用局发言人约翰费尔班克斯在给信用社日报的一封电子邮件中表示美国比特币交易网站，监管机构已经确定了洗钱行为并已开始调查，但由于执法行动和信用社监督，无法发表任何评论。

Murgio 和 Lebedev 被控非法从事汇款活动，两人将被判处五年有期徒刑。 Murgio 还被指控参与洗钱，将被判处最高 20 年的监禁。

来自：锦屏传媒

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