疯狂天使币：四人涉嫌使用虚拟货币诈骗1.4亿被起诉

作为虚拟货币的代表，“比特币”的暴涨价格吸引了投资者。这让一些不法分子脑洞大开，纷纷效仿，打着投资虚拟货币的旗号，借机骗取投资者的资金。安徽省合肥市蜀山区检察院办理了一起使用虚拟货币“天使币”诈骗6800人、合计1.4亿元的案件。近日，法院以涉嫌集资诈骗罪起诉薛世凯、贾欣、赵志刚、姚尔曼。

只涨不跌没有风险的投资

2016年4月，家住广东的刘女士听说“天使币”是一种新型投资方式，可以获得高收益，而且价格只涨不跌，没有任何风险。

刘女士通过进一步了解了解到，该投资公司名为南京百富宝数据有限公司（以下简称“百富宝公司”），声称“天使币”由英国Spark公司发行，即一种新的加密 P2P 形式。公司的数字货币，亚洲数字平台运营的在线交易平台，是中国最大的数字货币在线交易平台。此项投资无风险，收益高，会员如来公司乐克莱酒店实地考察投资，还可包食宿，报销差旅费。

听到条件如此感人，刘女士来到正在召开公司项目推介会的乐客莱酒店，不时播放宣传片，讲师现场授课，介绍百富宝的运营情况。

业务员告诉刘女士，公司的法定代表人是贾欣，他是南京安徽商会的副会长。公司实力雄厚，旗下有物业管理、传媒公司、酒店、KTV等多个行业，所有这些实体都可以做生意。” “天使币”用于结算和消费，并表示公司即将上市。

接下来，业务员向刘女士介绍了公司的运营模式，称只要租用“矿机”生产“天使币”，就可以等价格翻倍赚钱。刘女士听了这话，更加信服了。她先后转账56250元，租用了5台大型“天使币”矿机。每台大型矿机的租赁价格为1.50,000“天使币”。（购买“天使币”内部价格为0.75元/台，因此每台矿机的实际租赁价格为11250元，5台总价为56250元）

投资后，刘女士平均每天产出80、90枚“天使币”。然而，当刘女士想把“天使币”变成现金时，百富宝以亚洲数字交易平台尚未建立网上投资莱特币是真的吗，要到5月19日才能正式上线为由拒绝了。

后来，市场终于开了。“天使币”价格先涨后跌。一开始，每枚币的价格从0.75元涨到1元，最高涨到1.83元。然后就开始下跌，最后在六七月份跌到了0.12元，之后就没人投资了。在此期间，大多数人将无法提取现金。百富宝给出的解释是平台正在升级，禁止提现，然后平台网站就彻底关闭了。刘女士眼看着投资彻底亏本，知道自己上当了。

事实上，像刘女士这样的投资者还有很多。山东于先生先后投资172万余元，还介绍亲友投资373万余元。最终，他只取了28万多元。

刘女士、余先生等投资人见损失不可挽回，遂向警方报案。经过仔细排查，一个组织严密、技术高超的犯罪团伙浮出水面。

勾结快钱

2016年1月，江苏射阳人薛世凯注册安徽向网汇信息技术有限公司，主要经营便民服务站和彩票。由于经营不善，很快就倒闭了。由于手头资金不足，他想到了转行做快钱的生意。

薛世凯打听得知从事虚拟货币交易更赚钱，随后前往深圳详细了解虚拟货币操作流程。眼看“比特币”市场火爆，钱来得快，薛世凯也想试试。其间，老朋友贾欣打电话询问有没有合作项目，薛向他推荐了虚拟货币。两人决定使用“比特币”、“莱特币”等虚拟货币商业模式来运营虚拟货币以获取利润。

2016年3月，经协商，两人决定搭建网络平台运营虚拟货币“天使币”项目以盈利，并决定拿下嘉欣此前注册但未实际开展的百富宝公司。经营活动网上投资莱特币是真的吗，作为经营实体；贾欣担任主体。董事长兼法定代表人，负责公司管理及与商家、媒体的对接；薛世凯是百富宝公司的总经理，负责联系技术开发、平台建设、宣传品制作。

随后，薛世凯和贾欣在合肥市蜀山区贾欣经营的乐客莱宾馆三楼设立百富宝合肥运营中心，聘请赵志刚为运营中心总经理，何某（逃犯）为首席执行官。两人专门负责市场运作。. 薛世凯还安排姚尔曼担任百富宝公司的财务总监，负责管理“天使币”项目的资金。

交易平台因资金链断裂而关闭

随后，薛世凯利用提前收到的投资资金，邀请人为百富宝公司开发“矿机系统”、“亚洲数字交易平台”、“区块链钱包”和“会员系统”，搭建网络运营平台“天使币”项目。. 同时，百富宝公司通过现场宣传、网站推广、微信公众号推送等方式进行宣传。根据其宣传所称的模式，“矿工”分为小型、中型和大型三种。出租价格为1000元、5000元、1.5万元“天使币”，租期为365天。，“矿工”每天可以挖出不同数量的“天使币”；“天使币”的价格 是“天使币”在交易平台开始交易（即“开盘”）前1元/币。价格为0.75元/币），“天使币”在“开盘”时间的价格为1.5元/币；根据三位“矿工”每年挖出的“天使币”数量，投资者在交易平台交易、提现后可获得高额回报。

该团伙通过给推销员和推荐人的高额佣金，迅速招募大量人员投资和租赁所谓的“矿工”。为说服投资者“天使币”可以在交易平台升值并提现，百富宝利用募集的部分投前资金在交易平台获取“天使币”，进一步骗取投资者投资。除了百富宝公司为运营“天使币”项目而收取的少部分投资资金外，大部分转入嘉信、薛世凯等个人账户，或用于支付员工和介绍人佣金，不用于任何实际的生产经营活动。

截至2016年6月，百富宝因资金链断裂关闭交易平台，投资者无法通过出售“天使币”收回投资本金并获得收益。经审查，截至2016年6月14日，“天使币”项目共骗取投资资金6800余名，共计1.4亿元。

2017年2月，贾欣、薛世凯、赵志刚被公安机关逮捕；同年3月13日，姚尔曼主动投案。4人到案后，对上述犯罪事实供认不讳。