Bitcoin Mixer Helix 创始人承认洗钱超过 3 亿美元

这件事有明确的信息。 38 岁的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 承认自己是 Helix 的运营商，Helix 是一种在暗网上运行的比特币混合服务。 据美国司法部称，“拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 在暗网上向客户宣传 Helix比特币洗钱能查出来是谁吗，以向执法部门隐藏交易。 他在想什么？

Harmon 承认 Helix 与多个暗网市场合作，为市场客户洗比特币。 Helix 总共代表客户转移了超过 350,000 个比特币（交易时价值超过 3 亿美元），其中最大的交易量来自暗网市场。 Harmon 进一步承认，他与暗网供应商和市场管理员合谋，在这些暗网市场上清洗非法生成的比特币。

区块链可以看到这一切并永远记录每笔交易。 混合器，也称为不倒翁，是一种寻求匿名交易的服务，汇集来自多方的资金比特币洗钱能查出来是谁吗，混合它们，然后向所有相关人员提供据称干净的代币。 至少，硬币无法追踪到特定地址。 为此，他们收取费用。

就连Helix的创始人本人也不知道洗了多少比特币。

Larry Dean Harmon 的辩护是他无罪，因为他觉得比特币不是一种货币。 据《华盛顿邮报》报道，此案已记录在案，并证实了比特币人多年来一直在说的话：

美国地方法院首席法官 Beryl A Howell 驳回了这一推论。 “‘货币’，”她写道，“通常意味着一种交换媒介、一种支付方式或一种价值储存手段。比特币就是那种东西。

不管怎样，关于调音台的事情，没有人参与这个过程。 系统会做这一切。 在 Helix 的案例中，显然没有人知道他们洗了多少钱。 引用哈蒙的辩护律师的话：

这个案例的一个有趣之处在于，Harmon 与 Helix 建立了一个双盲系统。 “虽然他完全承认他违反了法律并且实际上是在洗钱，但他不知道洗钱的确切数额。

法律将如何惩罚拉里·迪恩·哈蒙？

作为惩罚，我再次引用原新闻稿：

作为请求的一部分，Harmon 还同意没收 4,400 多个比特币（按今天的价格计算价值超过 2 亿美元）以及洗钱计划中涉及的其他财产。 哈蒙将被判处无期徒刑，并面临最高 20 年的监禁、50 万美元或交易所涉财产价值两倍的罚款、不超过三年的监管释放期，以及强制赔偿。

哥伦比亚特区的前助理、美国检察官和前财政部高级顾问就此案发表了以下看法：

认罪表明，美国执法部门正在追查与暗网和非法活动相关的加密货币混合器，而区块链的透明度使他们能够追踪资金。

加密货币的本质是让执法部门能够独特地了解未知的资金流向。